证券代码：002036          证券简称：联创电子       公告编号：2024—049 债券代码：128101           债券简称：联创转债               联创电子科技股份有限公司         对于“联创转债”回售的第六次教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息闪现的内容着实、准确和圆善，莫得造作记录、误导 性敷陈大约紧要遗漏。   尽头教唆： （以下简称“《召募发挥书》”）的商定，“联创转债”抓有东说念主可回售部分大约沿途未转股 的“联创转债”。“联创转债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。 东说念主本次回售申诉业务失效。    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 30 日通顺三十个交游日的收盘价低于当期“联创转债” 转股价钱（13.69 元/股）的 70%，且“联创转债”处于临了两个计息年度，把柄 《召募发挥书》的商定，“联创转债”的有条件回售条件奏效。    公司把柄《深圳证券交游所股票上市公法》《深圳证券交游所上市公司自律 监管带领第 15 号——可颐养公司债券》等法律律例的联系规则以及《召募发挥书》 的联系商定，现将“联创转债”回售联系事项公告如下：    一、“联创转债”回售情况详细    （一）回售条件   公司在《召募发挥书》中商定的有条件回售条件具体如下：   在本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何通顺 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的可颐养公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹备， 在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹备。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“通顺三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游 日起从头筹备。   临了两个计息年度可颐养公司债券抓有东说念主在每年回售条件初度知足后可按上 述商定条件专揽回售权一次，若在初度知足回售条件而可颐养公司债券抓有东说念主未 在公司届时公告的回售申诉期内申诉并现实回售的，该计息年度不成再专揽回售 权，可颐养公司债券抓有东说念主不成屡次专揽部分回售权。   （二）回售价钱   把柄《召募发挥书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“联创转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的筹备公司为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   其中：i=1.8%（“联创转债”第五个计息期年度，即 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日的票面利率）；   t=55（2024 年 3 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日，算头不算尾）；   筹备可得：IA=100×1.8%×55/365=0.271 元/张（含税）。   由上可得：“联创转债”本次回售价钱为 100.271 元/张（含息税）。   把柄联系税收法律律例的联系规则，对于抓有“联创转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.2168 元/张；对于抓有 “联创转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可 得为 100.271 元/张；对于抓有“联创转债”的其他债券抓有东说念主，公司不代扣代缴 所得税，回售本色可得为 100.271 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所得。    （三）回售职权    “联创转债”抓有东说念主可回售部分大约沿途未转股的“联创转债”。“联创转 债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售能力和付款模样    （一）回售事项的公示期    把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可颐养公司债券》 的联系规则，上市公司应当在知足回售条件的次一交游日开市前闪现回售公告， 尔后在回售期截止前每个交游日闪现 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条 件、申诉时刻、回售价钱、回售能力、付款举止、付款时候、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售申诉期首日的阻隔期限应当不独特 15 个交游日。    公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。    （二）回售事项的申诉期    专揽回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 16 日的回售 申诉期内通过深交所交游系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤单。回售申诉 如故证据，不成撤销。如若申诉当日未能申诉获胜，可于次日不息申诉（限申诉 期内）。债券抓有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为对本次回售权的无条 件湮灭。在回售款划拨日之前，如已申诉回售的可颐养公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售申诉业务失效。    （三）付款模样    公司将按前述规则的回售价钱回购“联创转债”，公司托福中国证券登记结 算有限累赘公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限累赘公司深圳分公司的联系业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 5 月 21 日，回售款划拨日为 2024 年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2024 年 5 月 23 日。    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售时刻的交游和转股  “联创转债”在回售期内将不息交游，但罢手转股，在合并交游日内，若“联 创转债”抓有东说念主发出交游大约转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按 以下规章经管请求：交游大约转让、回售、转托管。                      联创电子科技股份有限公司董事会                           二〇二四年五月十四日